資本政策の第三者レビューのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

資本政策の第三者レビューは、財務コンサルタントが依頼者の資本政策を第三者の立場で検証し、報告書にまとめる業務です。プロジェクトスコープの定義とNDA締結から依頼者への最終報告と実行に向けたアドバイスまで、中項目8・25タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、資本政策の第三者レビューのチェックリストです。 中項目8つ・タスク25件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. プロジェクトスコープの定義とNDA締結4タスク
2. 既存の株主構成・登記簿・株主名簿の確認3タスク
3. 経営陣へのヒアリングと出口戦略（EXIT）の確認3タスク
4. 既存の資本政策のメリット・デメリット分析3タスク
5. 既存の資本政策の検証とシミュレーション3タスク
6. インセンティブプラン（ストックオプション等）の妥当性評価3タスク
7. 資本政策レビュー報告書の作成3タスク
8. 依頼者への最終報告と実行に向けたアドバイス3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。