クライアントの取締役会・経営会議への提言資料の作成のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントの取締役会・経営会議への提言資料の作成は、戦略コンサルティングファームがクライアントの会議向けに提言の筋道を組み立て資料にまとめる業務です。会議の目的とアジェンダの確認から取締役会本番に向けたQ&A準備と運営支援まで、中項目9・28タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントの取締役会・経営会議への提言資料の作成のチェックリストです。 中項目9つ・タスク28件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 取締役会・経営会議の目的とアジェンダの確認4タスク
2. 経営環境・内部環境の予備調査3タスク
3. 提言の全体像（ストーリーライン）の策定3タスク
4. 分析の設計とデータの収集3タスク
5. 分析の実行とインサイト（示唆）の導出3タスク
6. 提言資料のドラフト作成（スライド構成）3タスク
7. 資料の論理展開とメッセージのブラッシュアップ3タスク
8. クライアント主要幹部への事前説明3タスク
9. 取締役会本番に向けたQ&A準備と運営支援3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。