自社の投資委員会の規程・付議基準の整備と決議後の条件の管理のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社の投資委員会の規程・付議基準の整備と決議後の条件の管理は、事業会社のM&A部・経営企画部が行う業務です。重要事実・適時開示の確認は、自社が上場会社の場合にIR・法務へ依頼します。現行規程・付議基準の課題抽出から運用上の課題を踏まえた規程・手順の見直しまで、中項目13・39タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社の投資委員会の規程・付議基準の整備と決議後の条件の管理のチェックリストです。 中項目13つ・タスク39件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 現行の投資委員会規程・付議基準の課題抽出と改定方針の策定3タスク
2. 投資案件の金額・案件種類に応じた付議基準案の設計と実務整合3タスク
3. 法務部門への規程・付議基準案の法的整合性・条項化の確認依頼2タスク
4. 経営層・関係部署との調整を経た投資委員会規程・付議基準の正式制定4タスク
5. 年間投資委員会開催スケジュールの策定と関係者への周知3タスク
6. 開催回ごとの案件の割り当てと事前相談の受付2タスク
7. 付議案件における法務・IR等への事前確認の依頼3タスク
8. 投資委員会決議事項および付帯条件・前提条件の一覧化と台帳登録3タスク
9. 各種付帯条件の進捗モニタリングと担当部署への督促3タスク
10. 決議条件の契約・許認可・登記への反映状況の法務・専門家への確認依頼4タスク
11. 前提条件の充足状況の一覧化と管理台帳の更新3タスク
12. 投資委員会の運用実績および条件管理プロセスの事後検証2タスク
13. 運用上の課題・改善要望の聞き取りと規程・手順の見直し4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。