業務管理体制及び内部管理体制のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 利用シーン › 上場準備(IPO準備) |
| 構成 | 大項目1・中項目5・タスク19 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート) |
■ ひな型テンプレートの内容
専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、業務管理体制及び内部管理体制のやることリストです。 中項目5つ・タスク19件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 内部統制上の課題を洗い出し8タスク
- 稟議制度の整備2タスク
- 法定書類・重要書類の整備・保管に関する諸規程の整備1タスク
- 情報管理体制(インサイダー取引防止体制含む)の構築5タスク
- J-SOXの3点セット3タスク
関連キーワード:IPO準備
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
業務管理体制及び内部管理体制の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1内部統制上の課題を洗い出し0 / 8 タスク
- 販売・購買・在庫管理の規程を策定
- フローチャートの策定
- 販売管理体制の整備
- ほか5件
- 2稟議制度の整備0 / 2 タスク
- 事後稟議の解消
- 口頭決裁の解消
- 3法定書類・重要書類の整備・保管に関する諸規程の整備0 / 1 タスク
- 文書管理規程の整備
- 4情報管理体制(インサイダー取引防止体制含む)の構築0 / 5 タスク
- インサイダー取引防止規程の整備
- 適時開示規程の整備
- 適時開示マニュアルの整備
- ほか2件
- 5J-SOXの3点セット0 / 3 タスク
- フローチャートの作成
- 業務記述書の作成
- リスクコントロールマトリクスの作成
\ 19タスクを上から順に /
業務管理体制及び内部管理体制のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1内部統制上の課題を洗い出し0 / 8
2稟議制度の整備0 / 2
3法定書類・重要書類の整備・保管に関する諸規程の整備0 / 1
4情報管理体制(インサイダー取引防止体制含む)の構築0 / 5
5J-SOXの3点セット0 / 3
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





