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取締役会開催〈書面決議による場合〉のやることリスト(テンプレート)

取締役会開催〈書面決議による場合〉のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類部署・職種 › 法務
構成大項目1・中項目6・タスク10
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート)
このページでチェックリストとして使う

別のパターン:〈通常開催の場合〉(4中項目・15タスク)

■ ひな型テンプレートの内容

スーツアップでの名称は「取締役会開催(書面決議による場合)」。専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、取締役会開催〈書面決議による場合〉のやることリストです。 中項目6つ・タスク10件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 提案の準備5タスク
  2. 取締役への提案書の送付1タスク
  3. 監査役への提案書の送付1タスク
  4. 取締役による同意書提出1タスク
  5. 監査役が確認書を提出1タスク
  6. 取締役会議事録の作成1タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

取締役会開催〈書面決議による場合〉の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    提案の準備
    0 / 5 タスク
    • 上程議案の決定
    • 提案書の作成
    • 取締役の同意書書式の作成
    • ほか2件
  2. 2
    取締役への提案書の送付
    0 / 1 タスク
    • 取締役への提案書の送付
  3. 3
    監査役への提案書の送付
    0 / 1 タスク
    • 監査役への提案書の送付
  4. 4
    取締役による同意書提出
    0 / 1 タスク
    • 上程議案に同意することの取締役による同意書提出
  5. 5
    監査役が確認書を提出
    0 / 1 タスク
    • 上程議案に異議がない旨の監査役による確認書提出
  6. 6
    取締役会議事録の作成
    0 / 1 タスク
    • 取締役会議事録の作成

\ 10タスクを上から順に /

CHECKLIST

取締役会開催〈書面決議による場合〉のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

取締役会開催〈書面決議による場合〉
未完了10完了0総タスク件数10
ダウンロード
⊖取締役会開催〈書面決議による場合〉大項目 6中項目・10タスク

1提案の準備0 / 5

1提案の準備
2
3
4
5

2取締役への提案書の送付0 / 1

6取締役への提案書の送付

3監査役への提案書の送付0 / 1

7監査役への提案書の送付

4取締役による同意書提出0 / 1

8取締役による同意書提出

5監査役が確認書を提出0 / 1

9監査役が確認書を提出

6取締役会議事録の作成0 / 1

10取締役会議事録の作成
DOWNLOAD

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カテゴリー部署・職種 › 法務
更新日2025.08.22(テンプレートデータ)
登録日2026.9.3
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。

法務のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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